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（起首：吴说）

作家 | Aki 吴说区块链

2025 年 10 月 14 日 纽约布鲁克林联邦法院解封了一项告状书，泄漏好意思国司法部近期开展了一次史上最大规模的加密货币查没行为，充公了约 12.7 万枚比特币，价值逾 150 亿好意思元。该项被充公的比特币财富来自柬埔寨“太子集团”的糊弄资金，其主谋恰是堪称 “杀猪盘大佬” 的陈志。这位柬埔寨太子集团的首创东谈主被控应用将就处事执行加密投资诓骗，即俗称 “杀猪盘” 糊弄，逐日罪犯赚钱高达数千万好意思元。目下，该项多数比特币资金由好意思国政府看护。本文将从告状配景、财富起首、规定攻坚等方面梳理这场跨国加密规定据说背后的细节。

镀金外套之下的糊弄帝国

陈志是柬埔寨「太子控股集团」的首创东谈主兼董事长，该集团堪称在 30 多个国度操办房产、金融等业务，实则被指控黢黑发展为东南亚最大的跨国犯法组织之一。据好意思国司法部和财政部泄漏的信息，陈志等东谈主自 2015 年起在柬埔寨各地运营至少 10 个糊弄产业园区，拐骗全国受害者参预特地加密投资，技能恰是连年来污名昭著的 “杀猪盘”。好意思国检方称陈志是这个 “汇注糊弄帝国” 的幕后主谋，不仅默认对职工施暴、行贿他国官员提供保护神，还放肆集团高下通过奢华铺张破坏品糊弄所得，包括购买游艇、私东谈主飞机，以致纽约拍卖行拍卖的毕加索名画。

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目下陈志本东谈主仍未就逮，好意思方已对其发出通缉和制裁见告，他的英、柬双重国籍身份及深厚政商配景给后续引渡增添了变数。而这么一个广阔的糊弄帝国，背后当然会有一个体系化的洗钱系统。

因此 OFAC 为了打击总计利益链条，对包括太子集团跨国犯法组织在内的 146 个观点执行了全面制裁。其中处于陈志等犯法团伙限制之下的汇旺集团（Huione Group）当作是柬埔寨土产货的金融与电商生态，包含 HuionePay、Telegram 中介类市集等，径直被好意思国金融犯法规定汇注局（FinCEN）认定为太子集团主要洗钱行为的中枢链条之一。

据好意思国财政部泄漏，仅通过汇旺汇注，至少识别到约 40 亿好意思元的违警资金在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月时代被清洗，其中包含来自朝鲜关系汇注盗窃、加密投资糊弄过火他网罪的臆造财富流入。财政部在对太子集团跨国犯法组织的同步制裁通报中，强调全面堵截汇旺集团与好意思国金融体系的趋奉，受监管金融机构当今被回绝径直或代表汇旺集团开设支撑代理账户，何况必须给与合理秩序，在触及汇旺集团的往复中，不得贬责好意思海番邦银行机构的代理账户往复，以驻扎汇旺集团蜿蜒探听好意思国金融体系。

对此 OKX CEO Star 发文默示，Huione（汇旺）集团在加密财富规模变成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对触及该集团的往复执行严格的 AML 管控秩序。但凡与 Huione 关系的加密财富充值或提现往复，均将给与合规探员。凭据探员成果，OKX 可能给与冻结资金或休止账户服务等秩序。

财富起首：骗局收益与比特币矿场

12.7 万枚比特币（折合约 150 亿好意思元）这一惊东谈主数字从何而来？据好意思国司法部指控，该项资金是陈志进行诓骗和洗钱策动的收益和器具，此前存储在非托管加密货币钱包中，由他个东谈主理有私钥，这些从受害者处骗来的多数资金，需要经过全心洗白智商遁入监管追查。

告状书揭示，陈志过火同伙将糊弄所得投向我方限制的加密货币挖矿业务，以此 “洗出” 不带犯法谬误的全新比特币。在名义上正当的采矿经由中，蓝本的黑钱休养为新挖出的 “干净” 比特币财富，从而试图堵截资金与犯法之间的关联。这一洗钱战略使得太子集团名下的矿场接连络续地产出比特币，成为其隐退赃款的进军渠谈之一。

该告状书点名了一个与陈志洗钱策动关系的矿业企业「Lubian 矿池」。Lubian 曾是全国著名的比特币矿池，总部设在中国，业务延长至伊朗，在岑岭时期掌控了全国约 6% 的比特币算力。当作陈志集团洗钱汇注的一环，Lubian 矿池匡助将糊弄资金鼎新为海量比特币。关联词，2020 年末的一场离奇 “盗窃案” 却将 Lubian 卷入谜团。2020 年 12 月下旬，Lubian 讲述称遭逢黑客挫折，多量比特币被窃。据链上数据泄漏，Lubian 在 2020 年 12 月被黑客转走了 127,426 枚比特币，那时价值约 35 亿好意思元。黑客盗走的 BTC 数目之巨，使该事件一度成为 “史上最大比特币失贼案” 之一。

Lubian 在受创后不久便掩旗息饱读，于 2021 年 2 月一会儿关闭了矿池业务，而失贼的 12 万余枚 BTC 则永劫分脚迹全无。而有链上分析泄漏被盗的 127,426 枚比特币被鼎新到一组主要钱包集群，因此究竟是外部黑客窃走了陈志的黑钱，如故陈志自导自演将赃款鼎新出 Lubian 还不知所以，不外这批价值千金的比特币尔后千里寂链上，仿佛东谈主间挥发。直到多年以后，才揭开了它们的下降。

被盗的 12 万多枚比特币在长达三年多的时分里保持静止，链上莫得深化流动迹象。链上分析泄漏，从 2020 年底失贼后直到 2024 年中，这些 BTC 一直停留在数十个黑客限制的钱包地址中，直在2024 年 7 月，苟简 127,000 枚 BTC 完成了一次大规模齐集鼎新。由于这些地址早已在圈内登记，Arkham 等链上谍报平台第一时分识别出，这些正在归集的多数比特币恰是来自 2020 年 Lubian 矿池失贼案的那批财富。这些 BTC 从千里睡到出动的时分节点特殊耐东谈主寻味，偶合发生在跨国规定部门渐渐收网的前夜。

当好意思国司法部在 2025 年 10 月拿起民事充公诉讼时，文献中列出了 25 个比特币地址，指明这恰是此前存放涉案 BTC 的地点。这些地址与 Lubian 矿池失贼案中的黑客地址统统吻合，也即是说，好意思国官方认定这 12.7 万枚 BTC 即是陈志过火同伙通过 Lubian 洗钱所得，为 2020 年假 “盗窃” 事件中流出的并吞批资金。诉状进一步指出，这批 BTC 的私钥蓝本由陈志本东谈主掌捏，但当今已处于好意思国政府的监管之下。这意味着之前 7 月份比特币的归集很可能是好意思国政府进行的。

好意思国中枢时刻会是简便的暴力破解吗？

由于早期过往的比特币案例匿名往复的宣传，使得公众渐渐对比特币的「假名制」解读为强匿名，遂形成比特币愈加容易洗钱的错觉。实则区块链账本的公开透明为规定部门提供了前所未有的 “资金流视图”。探员东谈主员大约借助专科链上分析器具，将散布的往复地址串联成网，识别出哪些钱包属于并吞实体、哪些资金流转存在异常模式。举例，本案中 Arkham 很早就将 Lubian 矿池的钱包地址进行了标签标记。当多数 BTC 被盗并再行出动时，分析系统坐窝将新地址与 Lubian 记号开发关联，从而锁定了比特币赃款的去处，区块链弗成更正的纪录，也使得骗子即便越过几年再试图鼎新财富，仍逃不外跟踪者的洞烛其奸。

关联词，拿到链上地址并不等于掌控财富，愈加关键的是私钥的掌控权。目下对于好意思国政府具体如何赢得这些私钥的经由尚无准确音讯，据 Arkham 探员，Lubian 矿池在运营中莫得为钱包私钥生成使用饱和安全的飞速算法，其密钥生成算法存在不错被暴力破解的流毒，但是 Cobo 统一首创东谈主神鱼默示，规定机构并非通过暴力破解或入侵花样赢得私钥，而是因发现这些私钥在生成时存在飞速性劣势。据不统统统计泄漏，受该短处影响的地址越过 22 万个，齐全列表已公开。

这些钱包的私钥由有劣势的伪飞速数生成器（PRNG）产生。由于PRNG使用了固定的偏移量（offset）和模式，导致私钥的可计算性加多。目下仍有效户持续向关系地址转账，泄漏短处风险尚未统统排斥，好意思国规定部门和汇注众人据预计也可能掌捏了近似时刻或陈迹。但也可能是好意思国政府通过社会工程，搜查取证，在线下拿到助记词或签名权，通过对糊弄集团进行浸透从而冉冉限制私钥，但不论怎样，即使陈志本东谈主尚未就逮，但是这个糊弄集团引觉得傲的「数字黄金」却也曾悉评论网。

对咱们与监管的启示

曩昔放肆法外的糊弄大佬，如今痛失囤积的数字黄金；曾被视作洗钱利器的加密财富，如今反过来成为催讨赃款的利器。这起 “柬埔寨杀猪盘大佬比特币被充公” 事件，为行业和监管齐留住了深刻启示。即加密财富本身的安全依赖于密码学强度，任何时刻败坏齐可能被黑客或规定者应用，决定财富最终包摄。淌若有使用 imtoken，trust wallet 等自动生成私钥钱包的读者，很可能你的钱包就存在被破解的风险j9九游会官方，正因如斯，越来越多的传统司法力量驱动引进链上跟踪与加密破解的时刻，让犯法分子应用加密时刻遁入法律制裁的幻念念日益破损。

发布于：北京市